以“绣花功夫”精准锁定资产隐匿轨迹

更新时间：2025-12-27 02:43  浏览量：1

转自：法治日报

□ 本报记者 邓 君 □ 本报通讯员 吴桦伦 近日，《法治日报》记者从广东省英德市人民检察院获悉，该院围绕追赃挽损工作，通过创新关口前移、攻心促退、数字赋能三维路径，近3年累计追回赃款赃物价值4000余万元。 “资金流转瞬息万变，挽损必须跑在资产转移隐匿之前。”英德市检察院副检察长邓远屿介绍，面对经济犯罪案件高发、涉案资金转移隐匿速度快等挑战，近年来，该院经济犯罪检察办案组将追赃挽损作为检验办案质效的核心标尺，以“全流程追赃、全方位挽损”为主线，着力打通群众权益保障“最后一公里”。

筑牢财产“防护网”

追赃挽损，首在时效。英德市检察院经济犯罪检察办案组将挽损工作起点前移至侦查初期，以“早介入、早排查、早管控”抢占先机，守住财产保全黄金窗口。 “我们坚持办案与挽损并重，从受理之初就同步构筑财产防护网。”办案组组长林昌永介绍，团队通过强化提前介入，在引导侦查、固定证据的同时，梳理资金脉络，及时提出查封、扣押、冻结建议，从源头阻断资产转移。 2024年3月，在办理任某某等人非法转让、倒卖土地使用权案时，办案组提前介入时即敏锐察觉资产转移苗头，第一时间建议公安机关冻结涉案人员分布于广东、湖南、海南等地的银行账户、房产及车辆，成功保全价值1800余万元的财产，为后续退赔奠定基础。 审查起诉环节，是深挖隐蔽资产、巩固挽损成果的关键战场。面对嫌疑人隐匿资金、拒不交代的僵局，团队以“绣花功夫”逐笔核对流水、穿透分析链条、关联核实资产，精准锁定隐匿轨迹。 2023年3月，在黄某某合同诈骗案中，嫌疑人百般抵赖，办案组对其上千笔银行流水层层溯源，最终查明资金经多家公司周转后流入其亲属账户。团队随即引导公安机关追加查封，成功冻结120万元，实现追赃挽损与证据固定的双赢。

激活退赔“内动力”

追赃挽损，既需“硬手段”也需“软功夫”。办案组坚持宽严相济，将释法说理、政策引导贯穿全程，既亮明法律底线，也体现司法温度。 “认罪认罚从宽与退赃退赔相辅相成。我们在讯问中会把法理讲透、政策讲清，让嫌疑人明白‘早退早从宽’。”检察官周京宏说，团队精准适用刑事政策，对主动退赔者依法从宽，对隐匿资产者坚决从严，树立鲜明导向。 2023年6月，在骆某某等人非法采矿案中，办案组多次与主犯面对面沟通，深入阐释行为危害，详解退赔从宽政策，最终促使骆某某主动退出违法所得1900余万元，最大限度挽回生态环境与国家财产损失。 针对在押人员沟通难、家属顾虑多的情况，办案组主动延伸沟通触角，上门开展法律宣讲，争取家属理解支持。 2024年6月，在巫某某等人逃税案中，在押嫌疑人抵触退缴，家属也犹豫观望。办案组多次与家属谈话，耐心释法明理，最终成功动员家属退缴税款600余万元。 “执法既有雷霆之力，也需春风化雨。引导自愿退赔，既能挽回损失，更能化解矛盾、修复关系。”林昌永说。

凝聚协同“战斗力”

当前，经济犯罪资产转移隐匿手段日趋隐蔽复杂，跨区域、多层化特征明显。办案组主动拥抱数字检察浪潮，以数据赋能打破壁垒、提升效能，构建跨部门协同挽损新格局。 “追赃如同大海捞针，没有大数据支撑很难精准定位。”林昌永说，办案团队积极对接公安、银行、税务等部门，推动建立数据共享协作机制，整合银行流水、资产登记、企业信息等数据，为资产查控提供支撑。 2023年6月，在办理吴某某等人涉黑涉恶系列案时，面对犯罪团伙资产错综复杂、资金流转隐秘复杂的难题，办案组调取海量数据，运用大数据技术穿透分析，精准锁定吴某某与关系人黎某某之间的异常资金往来，查明逾2000万元违法所得通过隐秘渠道流向案外人。团队随即引导公安机关深入核查，最终责令黎某某等人退赃，有力铲除黑恶经济基础。 此外，办案组还注重全流程协同联动：设立挽损咨询热线，及时通报进展；协同法院制定精细化案款发还方案；在涉众型案件中逐人核对信息，在复杂案件中精准划分退赔比例……每一个环节都力求精准高效，确保每一笔赃款都能精准发还。 “从关口前移到法理相融，从数据赋能到协同联动，我院经济犯罪检察办案组以创新举措和扎实作风，将挽损工作做到群众心坎上。”邓远屿介绍，该院将以更精准举措、更高效履职，推动追赃挽损工作向纵深发展，为维护经济社会稳定、保障民生福祉筑牢坚实司法屏障。